2021年NFTthị trường mở ra sự tăng trưởng bùng nổ, theokhông thể bỏ quaDữ liệu,2021Q2ND quý，NFTKhối lượng giao dịch thị trường đạt được7.5410 triệu USD, tăng trưởng hàng năm3453%, tháng trên thángTăng trưởng48%。NFTLà một ứng dụng sáng tạo của công nghệ blockchain, nó đã cho thấy giá trị nhất định trong việc làm phong phú mô hình kinh tế kỹ cá cược bóng đá châu á số và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.Nhưng đằng sau thị trường nóng，Cần phải đề cập rằng cũng có sự cường điệu quá mức trong ngành này, rửa tiền, hoạt động tài chính bất hợp pháp và cá cược bóng đá châu á rủi ro khác.

2022年4Tháng, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc đã phát hành《Giới thiệu về phòng chốngNFTcá cược bóng đá châu á sáng kiến ​​về rủi ro tài chính liên quan》, "Sáng kiến》Yêu cầu tất cả cá cược bóng đá châu á học viên，Chúng ta phải tuân thủ tính toàn vẹn và đổi mới và trao quyền cho nền kinh tế thực sự, tuân thủ điểm mấu chốt của hành vi và ngăn ngừa rủi ro tài chính.

2022年5Năm 2018, Văn phòng Tổng cục Trung ương CPC và Tổng cục Hội đồng Nhà nước đã đưa ra "ý kiến ​​về việc thúc đẩy việc thực hiện chiến lược số hóa văn hóa quốc gia" và yêu cầu cá cược bóng đá châu á bộ phận địa phương phải thực hiện và thực hiện cá cược bóng đá châu á điều kiện địa phương. Điều 8 của "Ý kiến" chỉ ra rằng cần phải xây dựng một hệ thống quản trị kỹ thuật số, cải thiện hệ thống thực thi pháp luật toàn diện của thị trường văn hóa và tăng cường giám sát cá cược bóng đá châu á giao dịch thị trường của cá cược bóng đá châu á yếu tố dữ liệu văn hóa.

Có thể thấy từ đó rằng đất nước đã trở thành một chiến lược quốc gia để tăng tốc bố cục kỹ thuật số của ngành văn hóa, nhưng cá cược bóng đá châu á cơ quan quản lý cũng đã bắt đầu tăng cường liên quanNFTGiám sát thị trường để ngăn chặn cá cược bóng đá châu á rủi ro như đầu cơ, rửa tiền và cá cược bóng đá châu á hoạt động tài chính bất hợp pháp.

gần đây，Nhiều nền tảng đường hầm kỹ cá cược bóng đá châu á số liên hệ với tác giả，Người ta nói rằng tôi đã nhận được cá cược bóng đá châu á câu hỏi tại chỗ từ cá cược bóng đá châu á cơ quan quản lý。Cơ quan quản lý quan tâm đến mô hình kinh doanh chính của nền tảng、tình huống kinh doanh, v.v. đã được sắp xếp，và đặt câu hỏi về cá cược bóng đá châu á vấn đề rủi ro chính。Trong trường hợp này，Một số nền tảng-CANG không nghĩ rằng ngành công nghiệp dữ liệu là một ngành công nghiệp được quy định，Tiếp tục chạy bịt mắt，Trong khi hầu hết những người tuyệt vời bắt đầu tìm kiếm sự tuân thủ trong ngành công nghiệp Zang。

Rủi ro của việc rửa tiền cho cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số？

202213915_13951。và Bingdundun liên quan đến ủy quyền của Ủy ban Olympic quốc tếNFTSản phẩm trongnwayplaySau khi nền tảng được ra mắt, đơn giá giao dịch cao nhất đã đạt được1888USD, tăng (so với giá ban đầu) lên đến18倍。Tất nhiên，该NFTSản phẩm không được bán ở Trung Quốc đại lục。

Suy nghĩ được kích hoạt bởi ở trên：Giá trị của cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số được phản ánh ở đâu？Bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á sốVề cơ bản là một phần của ngành văn hóa，其Khả năng cạnh tranh cốt lõi应được nhúng trong nhiều khía cạnh như chất lượng nội dung và cơ chế vận hành. Là nhà cung cấp dịch vụ của thương hiệu, cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số phải truyền tải cốt lõi giá trị của họ, tông màu thương hiệu, tiếp thị và nội dung quan trọng khác.Tác giả tin，Giá trị của cá cược bóng đá châu á tác phẩm trong bộ sưu tập phải được phản ánh chủ yếu trong giá trị nội dung，Thay vì lưu thông và trao đổi giá trị。Tình huống của người chơi trên thị trường hoàn toàn ngược lại。

Theo bản phát hành gần đây của Đại học Bài viết và Viễn thông Bắc Kinh《2021Trung QuốcNFTSách trắng thị trường "Thống kê, trong số những người dùng Cetacean tiêu thụ một lượng lớn cetaceans trên nền tảng thu thập kỹ cá cược bóng đá châu á số,85%Mọi người đã nắm giữ tiền điện tử và có kinh nghiệm nhất định trong việc đầu cơ bằng tiền; và người dùng Cetacean đã tham gia thị trường sớm hơn,45%在2021年4Tôi đã mua cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số trước tháng. Do đó, trong“Những người chơi lớn trong vòng tròn hình ảnh là vòng tròn tiền tệ”Theo cấu trúc thị trường,“Cutting tỏi tây”phát triển thành“Thảm (Rug kéo）”(Đề cập đến bữa tiệc dự án từ bỏ dự án và quét sạch tiền của nhà đầu tư sau khi thực hiện một cam kết lớn và cao). Mặc dù có nhiều nền tảng thu thập kỹ thuật số đã bị đóng cửa và chạy trốn, do ngưỡng nhập thấp, số lượng nền tảng vẫn đang tăng lên, cá cược bóng đá châu á tiêu chuẩn của ngành cực kỳ thiếu và rủi ro trong ngành liên tục tăng cường.

Nhiều nền tảng kỹ thuật số và Tây Tạng nhận thức được cá cược bóng đá châu á rủi ro tuân thủ nhất định，Nhưng tôi vẫn bị cám dỗ bởi ngành công nghiệp nóng，Cải thiện tính thanh khoản của cá cược bóng đá châu á tác phẩm trong bộ sưu tập thông qua cá cược bóng đá châu á giao dịch thứ cấp hoặc tiền thưởng。Những rủi ro rửa tiền khác nhau đã đến đây đã bắt đầu bị phơi bày。

Đâu là rủi ro rửa tiền trong cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số？

2022Kể từ năm, nhiều nền tảng thu thập kỹ cá cược bóng đá châu á sốWeChatTài khoản công khai bị cấm. Hơn mười nền tảng liên quan, bao gồmArt MetaSố yuanyinumerical, số điểm, số tham chiếu và vũ trụ nguyên bản, cuộc sống vẽ tranhMeta, Không gian Yuanyuan, Kho báu kỹ cá cược bóng đá châu á số Shenda,một meta, Earth Zero,IboxHenuofangti và những người khác là cá cược bóng đá châu á nền tảng thu thập kỹ thuật số vừa và nhỏ. Nhóm Tencent WeChat đã trả lời:“Theo cá cược bóng đá châu á quy định quốc gia có liên quan, để ngăn chặn rủi ro đầu cơ trong cá cược bóng đá châu á giao dịch tiền tệ ảo, nền tảng công cộng WeChat gần đây đã tiêu chuẩn hóa và khắc phục cá cược bóng đá châu á tài khoản công cộng và cá cược bóng đá châu á chương trình mini suy đoán và bán cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số để bán hàng trung học.”

Bộ sưu tập kỹ thuật số tự nhiên có cá cược bóng đá châu á thuộc tính thân thiện với hype：Không có tiêu chuẩn định giá、trực tuyến、Phân loại、quy mô thị trường nhỏ, v.v.，Từ trạng thái công nghiệp hiện tại，Kịch bản trong đó cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số vẫn thiếu cá cược bóng đá châu á ứng dụng thực tế chính thống，SO，Giá trị của cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số có rất nhiều chỗ cho sự cường điệu。

Như đã đề cập trong bài viết trước của tôihiện tại có ba tùy chọn mô hình kinh doanh chính cho cá cược bóng đá châu á nền tảng giao dịch thu thập kỹ thuật số trên thị trường, cụ thể là, cá cược bóng đá châu á giao dịch thứ cấp bị cấm, cho phép giao dịch thứ cấp và chỉ cho phép quà tặng. cá cược bóng đá châu á cuộc khảo sát có liên quan cho thấy tỷ lệ cá cược bóng đá châu á nền tảng hoàn toàn cấm cá cược bóng đá châu á giao dịch thứ cấp chỉ bị cấm20%. Tỷ lệ cá cược bóng đá châu á nền tảng chỉ cho phép cá cược bóng đá châu á giao dịch thứ cấp miễn phí là khoảng24%và tỷ lệ chung của cá cược bóng đá châu á nền tảng với cá cược bóng đá châu á giao dịch thứ cấp trong nền tảng mở hoàn toàn đạt được56%。Có thể nhìn thấy từ điều này，Giao dịch thứ cấp là những cám dỗ không thể cưỡng lại trong ngành thu thập kỹ cá cược bóng đá châu á số。

Đó là sự phát triển nhanh chóng dưới sự cám dỗ của cá cược bóng đá châu á giao dịch thứ cấp，Làm cho bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á số trở thành một người rửa tiền phổ biến khác sau vòng tròn tiền tệ。SO，Đâu là rủi ro chính của việc rửa tiền trong cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số？

Đầu tiên，Giao dịch tần số cao nhỏ có thể dễ dàng gây ra rủi ro rửa tiền。

dựa trên01blockchain《Báo cáo phân tích bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á số》show, từ phân phối phạm vi giá phát hành của cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số,87%Đơn giá của cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số nằm trong100Dưới RMB. Đơn giá vượt quá1000Quyền sở hữu chung3533Bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á số. Cuốn sách nhỏ màu đỏR-SpaceĐơn vị của "Brewing Chunlan" được phát hành là5388Yuan.

Dựa trên cá cược bóng đá châu á đặc điểm của ngành，Bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á số đều có giá thấp，mỗi mảnh vượt quá1000sớm những cái phổ biến nhất，Nó không phải là một cách để rửa tiền。nhưng，Thuận tiện giao dịch thu thập kỹ cá cược bóng đá châu á số，Giao dịch nhỏ và tần số cao cũng sẽ trở thành trọng tâm của giám sát chống rửa tiền。

thứ hai，cá cược bóng đá châu á giao dịch quy mô lớn đáng kể dễ dàng được khai thác bởi cá cược bóng đá châu á băng đảng rửa tiền。

NFTKhông bao giờ thiếu cá cược bóng đá châu á điểm nóng trên trường。如2021年3月11ngày, nghệ sĩBeeple's Work "Mỗi ngày: 5000 ngày đầu tiên》 có trên trang web chính thức của Christie với69,346,250giao hàng bằng đô la Mỹ (tương đương với RMB4.528382_28390NFTMột tác phẩm nghệ thuật, và tác phẩm này là giá cao thứ ba cho cá cược bóng đá châu á nghệ sĩ sống để đấu giá cá cược bóng đá châu á tác phẩm.khác nhưmột cặpuniswap (Ethereum Cryptocurrency Exchange)Bán tất16triệu USD, nghệ sĩ tiền điện tửBeepleTác phẩm kỹ cá cược bóng đá châu á số"Mỗi ngày: 5000 ngày đầu tiên"Tại Christie6934Giao dịch ở USD 10, Công ty TwitterCEOJack·DOXI đã sử dụng một tác phẩm kỹ cá cược bóng đá châu á số bao gồm năm từ290万USD, v.v.. Một loạt cá cược bóng đá châu á cuộc đấu giá gần như trời caoLàm cho ngành công nghiệp Chuangzang hoàn toàn phổ biến。Nhưng làm cá cược bóng đá châu á công trình kỹ thuật số có giá cao xuất hiện thường xuyên thực sự phản ánh một giá trị nhất định？Điều này khó nói，Nhưng phân tích từ góc độ khác，Rủi ro rửa tiền đang dần tích lũy。

thứ ba，Lưu thông chuỗi chéo có thể dễ dàng thúc đẩy rủi ro rửa tiền。

31375_31401，Trên thực tế, nó sử dụng cá cược bóng đá châu á tiêu chuẩn giao thức trong kiến ​​trúc Ethereum，即ERC721（NFT, mã thông báo không đồng nhất),ERC998（CNFT, có thể kết hợp cá cược bóng đá châu á mã thông báo không đồng nhất) vàERC1155(Thích hợp quản lý cá cược bóng đá châu á loại mã thông báo khác nhau/Bộ sưu tập mã thông báo)。

Nhưng nếu dự án thu thập kỹ cá cược bóng đá châu á số được phát hành trên chuỗi công cộng，Nó được sử dụng để sử dụng EthereumERC-20Tiêu chuẩn giao thức（nghĩa là, tất cả cá cược bóng đá châu á đơn vị mã thông báo đều bằng nhau và chia sẻ, tương thích với ví Ethereum và ví hỗ trợ tiền xu ethereum），và có thể thiết lập hợp đồng thông minh，Triển khai thanh toán mã thông báo trực tiếp。và tiền điện tử như Ethereum có thể dễ dàng chuyển cá cược bóng đá châu á quỹ xuyên biên giới，Đây là khía cạnh giám sát chính của rửa tiền chống tiền。

Lưu thông chuỗi chéo không chỉ bao gồm chuỗi chéo của cá cược bóng đá châu á chuỗi liên minh khác nhau，cũng bao gồm chuỗi chéo từ chuỗi liên minh đến chuỗi công cộng，Trong khi chuỗi chéo sẽ khiến nền tảng SZI mất khả năng điều tiết，Không thể giám sát rủi ro giao dịch，Được ngụy trang giúp rủi ro rửa tiền。

Thứ tư，Nguy cơ rửa tiền của chuyển khoản trực tuyến và giao dịch ngoại tuyến。

dựa trên01blockchain《Báo cáo phân tích bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á số》show, Từ quan điểm của phương pháp lưu thông,85%Bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á số có chức năng chuyển và hỗ trợ thị trường thứ cấp120.791000 mảnh, tỷ lệ7%, Không có thị trường thứ cấp và không có hỗ trợ chuyển đổi quà tặng147.831000 mảnh, tỷ lệ8%. Điều đáng chú ý là trong1274triệu bộ sưu tập kỹ thuật số tiết lộ cá cược bóng đá châu á yêu cầu cụ thể cho chức năng chuyển nhượng, về72.75%Yêu cầu hỗ trợ đầy đủ180Chỉ sau một ngày, bạn có thể đưa nó cho tôi. Ngoài ra còn có303.62Mười nghìn bộ sưu tập kỹ cá cược bóng đá châu á số hỗ trợ và giữ1-30Tianhou chuyển sang tăng, chiếm khoảng23.82%。

Nó có thể được nhìn thấy từ điều này，Mặc dù nhiều nền tảng không cho phép giao dịch，nhưng cho phép chuyển giao，Chuyển giao thường có giới hạn thời gian giữ nhất định，Để giảm rủi ro cường điệu，Nhưng phương pháp này không thể tránh được rủi ro rửa tiền。Trong nhiều trường hợp，Chuyển đổi trực tuyến để tăng giao dịch ngoại tuyến，Nền tảng Shuzang không thể giám sát cá cược bóng đá châu á giao dịch đó，Rủi ro tuân thủ do điều này không thể bị đánh giá thấp。

Cách thực hiện rửa tiền cho cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số？

Bộ sưu tập kỹ thuật số có cá cược bóng đá châu á thuộc tính rửa tiền và cường điệu tự nhiên,Nền tảng Shuzang dễ dàng là đối tượng được quy định chính。Mặc dù nền tảng SCI khác với cá cược bóng đá châu á tổ chức tài chính，Nhưng đối với cá cược bóng đá châu á thuộc tính liên quan đến tài chính trong mô hình kinh doanh，Tương tựdựa trêncá cược bóng đá châu á quy định liên quan về rửa tiền của cá cược bóng đá châu á tổ chức tài chính ở nước tôi，Thực hiện cá cược bóng đá châu á biện pháp liên quan đến rửa tiền。

Đầu tiên，Xác thực tên thật và giám sát giao dịch đáng ngờ

Truy cập nền tảng Shuzanguserlàm cho cơ bảndo siêng năng,và thực hiện đúng cách đăng ký tên thật，将Thông tin nhận dạng người dùng và hồ sơ giao dịch được giữ lại,Đối với những gì có thể liên quan đến quá trình phát triển kinh doanhHoạt động giao dịch đáng ngờFullnghĩa vụ như giám sát và báo cáo. Thông qua cá cược bóng đá châu á công nghệ Internet như trí tuệ nhân tạo và học thuật thuật toán,Nền tảng trạm biến áp có thể được ghimĐối với chủ đề của giao dịch thu thập kỹ cá cược bóng đá châu á số (chẳng hạn như nhà phát hành, v.v.), quá trình lưu thông vàtần số dòng chảy, v.v.

thứ hai，Trọng tâm của hình phạt cho việc rửa tiền bị nghi ngờ nên được làm rõ

从Lối cá cược bóng đá châu áo quan trọngTừ góc độ quản lý hợp lý của vi phạm người dùng, nền tảng sẽ cấm người dùng suy đoánvà rửa tiềnhành vi,Nền tảng ShuzangHành vi bị cấm của người dùng và cá cược bóng đá châu á quy tắc hình phạt tương ứng nên được nêu bật trong Thỏa thuận người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở cá cược bóng đá châu á hành vi giao dịch không kê đơn trong việc tổ chức cá cược bóng đá châu á bộ sưu tập kỹ thuật số và vi phạm cá cược bóng đá châu á quy tắc nền tảngTrực tuyến để tăng ngoại tuyến44910_45000

thứ ba，So sánh cá cược bóng đá châu á nhà cung cấp chống rửa tiền của bên thứ ba càng nhiều càng tốt，Để tăng cường khả năng quản lý rửa tiền

Trong ngành，Nền tảng lưu trữ dữ liệu đáp ứng cá cược bóng đá châu á điều kiện có thểTheo cá cược bóng đá châu á yêu cầu quy định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc,Phát triển hệ thống chống rửa tiền một mình hoặc hợp tác với cá cược bóng đá châu á đối tác chống rửa tiền đủ điều kiện，以thỏa mãn tất cả cá cược bóng đá châu á quy định chống rửa tiền mới nhất liên quan đến Trung tâm giám sát chống rửa tiền quốc gia.Loại hệ thống rửa tiền này nênCó thể xác định khách hàng rủi ro tiềm ẩn và giám sát số lượng lớn cá cược bóng đá châu á giao dịch đáng ngờ,Giám sát giao dịch tần số cao số lượng nhỏ, Xếp hạng khách hàng tự động, thời gian thựcFundGiám sát và quản lý, loại bỏ hiệu quảrửa tiềnSự xuất hiện của rủi ro.

Công nghiệp kỹ cá cược bóng đá châu á số nên以Vòng tròn tiền tệ là bài học của quá khứ，Quảng cáo“Công nghệ cho chủ nghĩa tốt, dài hạn”的Khái niệm phát triển, áp dụng một cách hợp lý công nghệ blockchain cho ngành văn hóa, thúc đẩy văn hóa truyền thống Trung Quốc và trao quyền cho việc nâng cấp nền kinh tế thực,Phấn đấu vì lợi ích của ngành。

Công nghiệp không dễ，lấy thêm！